隐藏在高楼里的刷单诈骗窝点被警方捣毁,20多人落网;“洗钱跑分”团伙在车内拒捕,警方果断破窗……3月10日~11日,南宁警方开展2022 年“绿城反诈断卡”第一轮集中收网行动,出动2500余名警力奔赴600多个点集中开展抓捕行动。截至3月11日中午12时,警方共抓获涉诈嫌疑人421人。

▲警方端掉一个诈骗窝点。 南国早报客户端见习记者 游拥军 摄

诈骗窝点隐藏在24楼,警方抓获21人

南宁市大和平华西商业城一座高楼的24层里,隐藏着一个刷单诈骗窝点。

3月11日上午8时30分,南国早报客户端记者在现场看到,在一个房间里,21名嫌疑人被警方控制,他们全部是男性。

▲南宁一商住楼上,警方端掉一个诈骗窝点。 南国早报客户端见习记者 游拥军 摄

据南宁市公安局西乡塘分局副局长江重强介绍,该窝点以福建籍人员为主,分为“引流组”“客服组”等。嫌疑人将一些正在找工作的人引诱至虚假平台“刷单赚钱”,称投入资金越多,获利越大。刚开始,受骗者可获得一定的返利;但当加大资金投入后,受骗者会发现平台无法提现,并被对方拉黑。

在该诈骗窝点的一本笔记上,记录着嫌疑人每天的“业绩”。据嫌疑人吴某称,他充当“客服”的角色,用一套拉人的“话术”,将受害者拉进群里。他的“月薪”为5000元,并包吃包住。

▲诈骗嫌疑人电脑上的聊天记录。 南国早报客户端见习记者 游拥军 摄

在车内作案的嫌疑人拒捕,民警破窗抓人

当天上午,记者在南宁荔滨大道看到,警方已将一辆湘A牌黑色小车拦截,后车窗破了一个大洞。此时,“洗钱跑分”团伙5名成员戴着手铐,蹲在路边。

▲荔滨大道上,警方截停了嫌疑人驾驶的车辆,并破窗抓捕。 南国早报客户端见习记者 游拥军 摄

近期,南宁市公安局青秀分局刑侦三大队民警通过侦查,锁定一个“洗钱跑分”团伙。为了逃避警方打击,该团伙成员驾驶小车在南宁市内流动作案。在此次行动中,民警发现涉案车辆出现,马上将其拦截。车内的嫌疑人拒捕,民警破窗将马某华等5人抓获。经查,5名嫌疑人均是上思人。

▲警方抓获了嫌疑人。 南国早报客户端见习记者 游拥军 摄

据民警介绍,今年1月以来,马某华组织几个老乡参与“跑分”洗钱。他们接到上家指令后,开着小车流动作案。该团伙从上家拿到5%的好处费,其中分给“卡农”2%~3%的好处费。自1月作案以来,该团伙已陆续找到9名“卡农”提供银行卡洗钱,累计涉案总额近百万元,从中获利5万余元。

对涉诈“两卡”,警方将严厉打击

据介绍,警方此次行动重点抓捕对象为今年以来在南宁市新开办问题“两卡”的开卡人员;一人名下开办多张涉诈“两卡”的高危目标人员;贩卖“两卡”的“卡头卡贩”;藏匿在南宁市涉电信网络诈骗犯罪在逃人员等。

▲面对记者们的镜头,诈骗嫌疑人低下了头。 南国早报客户端见习记者 游拥军 摄

南宁反诈中心民警提醒,南宁户籍及外地来邕开办、贩卖自己手机卡、银行卡的人员,名下手机卡、银行卡一旦涉及诈骗、赌博等违法犯罪,南宁警方将予以严厉打击,并面临以下惩戒:名下在南宁三大电信运营商开办的所有手机卡,仅可保留1张;在南宁各银行金融机构开办的所有银行卡,全部采取暂停非柜面业务和限制开办新卡措施;异地办理银行卡、手机卡业务将受到管控,禁止一切线上业务办理。

同时,买卖、出借对公账户以及银行卡、电话卡等是违法行为,有关人员可能会被公安、通讯、金融部门联合执行失信惩戒措施,5年内不能使用网银和手机银行转账,甚至还可能涉嫌犯罪,留下犯罪记录,影响子女正常就业等。广大市民如发现以上违法行为,请拨打110或96110向公安机关举报。

▲嫌疑人被戴着手铐抱头的双手。 南国早报客户端见习记者 游拥军 摄

据统计,1月1日至3月11日,南宁反诈中心预警劝阻潜在被骗群众46.8万人次,通过电话、短信、上门劝阻等方式联系劝阻受害人,避免群众被骗汇款近4500万余元;止付金额24.0244亿元,冻结金额3.9816亿元;登记办理冻结涉案资金返还89笔,返还资金238.05万元。

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