武汉光庭信息技术股份有限公司独立董事


【资料图】

   关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性

文件，以及武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和

《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董

事会第十四次会议审议的相关事项进行了认真审阅，经过讨论研究，现对相关事

项发表独立意见如下：

  一、关于向激励对象首次授予限制性股票事项的独立意见

  经审核，我们认为：

票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予限制性股票的授予日为 2023

年 5 月 12 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理

办法》”）以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激

励计划》”）中关于授予日的相关规定。

施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规

则》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定

的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司本次激励计划规定的授予条件已成就。

或安排。

人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团

队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和

经营目标的实现，不会损害公司及全体股东的利益。

  议案表决时，关联董事朱敦尧、王军德、李森林、葛坤、欧阳业恒已回避表

决。公司对本项议案的审议和决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等的规

定。

  综上，作为公司的独立董事，我们认为公司本次激励计划规定的授予条件已

经成就。我们一致同意以 2023 年 5 月 12 日为授予日，以 26.93 元/股的授予价格

向符合授予条件的 57 名激励对象授予 146.50 万股限制性股票。

                         独立董事：汤湘希、蔡忠亮、王宇宁

（此页无正文，为《武汉光庭信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事

会第十四次会议相关事项的独立意见》之签署页）

                    武汉光庭信息技术股份有限公司

                               独立董事：

                               王宇宁

                           年    月    日

（此页无正文，为《武汉光庭信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事

会第十四次会议相关事项的独立意见》之签署页）

                    武汉光庭信息技术股份有限公司

                                独立董事：

                                汤湘希

                            年    月    日

（此页无正文，为《武汉光庭信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事

会第十四次会议相关事项的独立意见》之签署页）

                    武汉光庭信息技术股份有限公司

                                独立董事：

                                蔡忠亮

                            年    月    日

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