证券代码：300342       证券简称：天银机电    公告编码：2023-024

               常熟市天银机电股份有限公司

(相关资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

次会议通知于2023年4月14日向各位董事送达。

熟市碧溪新区迎宾路8号公司会议室召开。

件和公司章程的规定。

   二、董事会会议审议情况

的议案》

   根据《公司法》、

          《公司章程》、

                《上市公司信息披露管理办法》及其他相关规

定，公司编制了2023年第一季度报告，认为公司2023年第一季度报告真实反映了

公司2023年第一季度的财务状况和经营成果，没有虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。

   经与会董事表决，审议通过该议案。

   表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

   具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关

公告。

  三、备查文件

  特此公告。

                   常熟市天银机电股份有限公司董事会

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